Antiriciclaggio. Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale, CTU e Giornalista pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze a favore di imprese e lavoratori autonomi; di mio particolare interesse quelli afferenti la normativa antiriciclaggio: conteziosi, memorie e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio come commercialisti, consulenti del lavoro, notai, banche, agenzie immobiliari, compro oro ecc. ecc. per contestazioni circa violazioni relative al D.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Opero in tutta Italia: andrea@iaretti.eu - 0163.832370 - 0163.823610 Leggo sempre personalmente le mail e rispondo con urgenza, necessaria in questo tipo di vertenze. www.avvocatoantiriciclaggio.it
L’importanza delle dichiarazioni rilasciate alla GdF durante una verifica antiriciclaggio nello studio professionale.
Obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette e Riciclaggio D.Lgs.231/2007
