Antiriciclaggio. Lo Ius superveniens
La nuova formulazione dell’art.58 D.lgs.231/2007 La vicenda Antiriciclaggio. Lo Ius superveniens. La Sentenza del Tribunale di Roma n. 18821/2019 offre un’analisi approfondita sull’operato di un istituto bancario e di un suo funzionario in relazione all’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, in violazione dell’art. 41 del D.lgs. 231/07. La questione centrale riguarda la responsabilità nel non […]