Antiriciclaggio: clienti stranieri, quali sono i rischi e le criticità?
Le autorità di controllo prestano particolare attenzione ai professionisti che assistono clienti stranieri, soprattutto quando le operazioni sono condotte su larga scala e coinvolgono importi rilevanti. Durante i controlli, i fascicoli antiriciclaggio dei cittadini stranieri sono spesso i primi a essere esaminati con particolare cura dai militari della Guardia di Finanza.