Monete e lingotti d’oro: la vendita comporta il rischio di un maxi-prelievo del 26%.
Monete e lingotti d’oro: la vendita comporta il rischio di un maxi-prelievo del 26%.
Polizze catastrofali
Nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio è stata pubblicata la Legge 27 maggio 2025, n. 78, che converte con modificazioni il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 riguardante misure urgenti in materia di polizze catastrofali.
Polizze vita: designare gli eredi e gestire il patrimonio senza testamento
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Antiriciclaggio. Decadenza del termine.
Antiriciclaggio – Banca. Decadenza termine art.14 L.689/81
Lo IOR: L’Istituto per le Opere di Religione
Lo IOR. L’Istituto per le Opere di Religione (IOR), comunemente noto come banca vaticana, è una istituzione finanziaria con sede in Vaticano, creata per gestire e amministrare i beni e le opere religiose.
Limiti al pagamento in contante
I limiti al pagamento in contante
Commercio di oro.
Commercio di oro: iscrizione al nuovo Registro OAM a partire dal 17 aprile
Antiriciclaggio. Sanzioni banca
Antiriciclaggio. Decreto sanzionatorio confermato per il funzionario e annullato per l’istituto di credito coobbligato. Analisi della Sentenza 19404/2019 del Tribunale di Roma.
Antiriciclaggio. Istituto di credito
Il software GIANOS nel mondo bancario è di aiuto nel monitoraggio delle operazioni sospette, ma non è sufficiente, in quanto l’operatore ha sempre il dovere si vigilare sugli accadimenti e l’obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, pena l’applicazione di sanzioni antiriciclaggio importanti.
Come evitare problemi in banca
Tre regole d’oro per una gestione finanziaria sicura Molti pensano che gestire il proprio denaro sia solo questione di buonsenso. In realtà, le banche sono obbligate a monitorare le operazioni sospette e a segnalare eventuali anomalie alle autorità di vigilanza. Alcuni comportamenti possono insospettire la banca e portare a verifiche approfondite, con il rischio di […]