Antiriciclaggio. Istituto di credito
Il software GIANOS nel mondo bancario è di aiuto nel monitoraggio delle operazioni sospette, ma non è sufficiente, in quanto l’operatore ha sempre il dovere si vigilare sugli accadimenti e l’obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, pena l’applicazione di sanzioni antiriciclaggio importanti.
Come evitare problemi in banca
Tre regole d’oro per una gestione finanziaria sicura Molti pensano che gestire il proprio denaro sia solo questione di buonsenso. In realtà, le banche sono obbligate a monitorare le operazioni sospette e a segnalare eventuali anomalie alle autorità di vigilanza. Alcuni comportamenti possono insospettire la banca e portare a verifiche approfondite, con il rischio di […]