Favor rei e sanzioni antiriciclaggio
Il principio del favor rei è applicabile, in tema antiriciclaggio, agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs.90/2017.
Come evitare problemi in banca
Tre regole d’oro per una gestione finanziaria sicura Molti pensano che gestire il proprio denaro sia solo questione di buonsenso. In realtà, le banche sono obbligate a monitorare le operazioni sospette e a segnalare eventuali anomalie alle autorità di vigilanza. Alcuni comportamenti possono insospettire la banca e portare a verifiche approfondite, con il rischio di […]