Antiriciclaggio. Istituto di credito
Il software GIANOS nel mondo bancario è di aiuto nel monitoraggio delle operazioni sospette, ma non è sufficiente, in quanto l’operatore ha sempre il dovere si vigilare sugli accadimenti e l’obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, pena l’applicazione di sanzioni antiriciclaggio importanti.