Antiriciclaggio: trasporto e custodia denaro contante
D.lgs.231/2007: 1) enti creditizi; 2) istituti finanziari; revisori, notai, agenzie immobiliari, commercialisti, consulenti del lavoro
Antiriciclaggio, decadenza sanzioni
Antiriciclaggio. Termine decadenziale per l’irrogazione di sanzioni
Antiriciclaggio attività a basso rischio
Antiriciclaggio e attività a basso rischio, il Tribunale annulla la sanzione
Illeciti fiscali presupposti di riciclaggio/autoriciclaggio?
Gli Illeciti fiscali e societari sono presupposto di riciclaggio/autoriciclaggio.
Antiriciclaggio: quali i controlli negli studi professionali ?
Come effettuare la segnalazione operazione sospetta di riciclaggio, la SOS.
La limitazione dell’uso del denaro contante: uno strumento di contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale.
La limitazione dell’uso del denaro contante
La locazione di immobili e di aziende ipotecate: aspetti legali e normativi
Un immobile ipotecato può essere dato in locazione senza la necessità di indicare sul contratto la presenza dell’ipoteca: l’immobile ipotecato può essere oggetto di locazione. Inoltre, non è richiesto che dell’ipoteca si faccia alcuna menzione nel contratto.
Antiriciclaggio. Notaio, segnalazione operazione sospette per fondi provenienti da Paesi in black list
Premessa Antiriciclaggio paesi black list Nella sentenza n. 7369, emessa nel 2021, il Tribunale di Roma si è pronunciato sul ricorso di un Notaio avverso un decreto sanzionatorio emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, in seguito a una verifica della Guardia di Finanza (GdF) riguardante l’applicazione della normativa antiriciclaggio nell’ambito dell’attività notarile. La verifica […]
Il recesso nella società semplice agricola: aspetti legali e procedurali
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Il recesso del socio nella società di persone: normativa e procedure
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