Responsabilità antiriciclaggio e strutture societarie complesse.
La presente sentenza, in merito alla responsabilità professionale antiriciclaggio, rappresenta un monito per tutti i soggetti obbligati. È necessario adottare presidi organizzativi adeguati e mantenere elevati standard di diligenza professionale.
Antiriciclaggio: basta la conoscenza personale ?
E’ valida la conoscenza personale del cliente come strumento per assolvere agli obblighi di identificazione formale antiriciclaggio ?
Antiriciclaggio, quali termini procedimentali?
Sospetto antiriciclaggio. Principio stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che contribuisce a delineare i confini dell’obbligo di segnalazione.
Antiriciclaggio: sussiste obbligo di segnalazione?
Antiriciclaggio: analisi di importante recente Sentenza della Corte d’Appello di Roma; quando sussiste l’obbligo di segnalazione operazione sospetta?
Antiriciclaggio: favor rei e retroattività della Legge più favorevole.
Evoluzione giurisprudenziale e principi consolidati. Sanzioni antiriciclaggio Introduzione al principio del favor rei La disciplina delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio ha subito una profonda trasformazione con l’introduzione del principio del favor rei, che rappresenta una significativa deroga al tradizionale principio del tempus regit actum. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma, pubblicata […]
Agenzia immobiliare. Quale difesa antiriciclaggio?
La difesa dalle sanzioni antiriciclaggio. Il caso di un’agenzia immobiliare
Antiriciclaggio: clienti stranieri, quali sono i rischi e le criticità?
Le autorità di controllo prestano particolare attenzione ai professionisti che assistono clienti stranieri, soprattutto quando le operazioni sono condotte su larga scala e coinvolgono importi rilevanti. Durante i controlli, i fascicoli antiriciclaggio dei cittadini stranieri sono spesso i primi a essere esaminati con particolare cura dai militari della Guardia di Finanza.
Rapporto UIF 2024: analisi completa dell’antiriciclaggio in Italia.
Il Rapporto Annuale 2024 UIF: quadro dettagliato dell’evoluzione del sistema antiriciclaggio nazionale.
Le nuove sanzioni antiriciclaggio. Come le sentenze di merito hanno recepito questa modifica di legge introdotta dal D.lgs. 90/2017?
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 90/2017 hanno rappresentato una svolta significativa nella disciplina antiriciclaggio, introducendo principi di maggiore equità e proporzionalità nel sistema sanzionatorio. L’introduzione del principio del favor rei ha consentito l’applicazione retroattiva della normativa più favorevole, beneficiando numerosi soggetti che erano stati sanzionati sotto la vigenza del regime precedente.
Prescrizione quinquennale nelle sanzioni antiriciclaggio. Gli importanti principi stabiliti da una Sentenza del Tribunale di Roma 07/2022.
La prescrizione quinquennale: sanzioni antiriciclaggio. Importanti principi stabiliti da una Sentenza Tribunale Roma