Antiriciclaggio. Regole tecniche e opponibilità ai verificatori. La risposta della Guardia di Finanza in occasione di Telefisco 2025, pubblicata dal Sole 24 del 06.02.2025.
Regole tecniche organismi di autoregolamentazione non opponibili alla Guardia di Finanza
La verifica da parte della Guardia di Finanza circa la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali.
La verifica da parte della Guardia di Finanza circa la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali.