Notaio e antiriciclaggio: adeguata verifica rafforzata e obbligo di segnalazione nelle compravendite immobiliari con società estere.
Una recente Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel febbraio 2026 affronta con rigore i doveri del notaio in materia di antiriciclaggio. La decisione ha rideterminato le sanzioni irrogate a un notaio per omessa adeguata verifica della clientela e per omessa segnalazione di operazione sospetta. Il caso offre spunti di grande rilievo pratico per tutti […]
Nuove istruzioni UIF sulle segnalazioni sospette
Nuove istruzioni UIF sulle segnalazioni sospette: cosa cambia per i professionisti dal 1° luglio 2026
Agenzia immobiliare. Quale difesa antiriciclaggio?
La difesa dalle sanzioni antiriciclaggio. Il caso di un’agenzia immobiliare
La verifica da parte della Guardia di Finanza circa la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali.
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