Autore: Andrea Iaretti

Antiriciclaggio. Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale, CTU e Giornalista pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze a favore di imprese e lavoratori autonomi; di mio particolare interesse quelli afferenti la normativa antiriciclaggio: conteziosi, memorie e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio come commercialisti, consulenti del lavoro, notai, banche, agenzie immobiliari, compro oro ecc. ecc. per contestazioni circa violazioni relative al D.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Opero in tutta Italia: andrea@iaretti.eu - 0163.832370 - 0163.823610 Leggo sempre personalmente le mail e rispondo con urgenza, necessaria in questo tipo di vertenze. www.avvocatoantiriciclaggio.it

Antiriciclaggio – Money Transfer

Antiriciclaggio: anche i Money Transfer sono soggetti alla normativa prevista dal D.lgs.231/2007, in modo particolare adeguata verifica e segnalazione operazioni sospette

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Acquisto di oro: obblighi e adempimenti per essere in regola con fisco, banca d’Italia e normativa antiriciclaggio.

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Tardività della notifica del verbale di contestazione e principi di diritto

Nuove sanzioni normativa antiriciclaggio.

Le sanzioni antiriciclaggio in vigore come previste dalla nuova normativa alla luce del d.lgs. n.90/2017. Il favor rei e la disciplina sanzionatoria.

Antiriciclaggio. Lo Ius superveniens

La nuova formulazione dell’art.58 D.lgs.231/2007 La vicenda Antiriciclaggio. Lo Ius superveniens. La Sentenza del Tribunale di Roma n. 18821/2019 offre un’analisi approfondita sull’operato di un istituto bancario e di un suo funzionario in relazione all’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, in violazione dell’art. 41 del D.lgs. 231/07. La questione centrale riguarda la responsabilità nel non […]