Autore: Andrea Iaretti

Antiriciclaggio. Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale, CTU e Giornalista pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze a favore di imprese e lavoratori autonomi; di mio particolare interesse quelli afferenti la normativa antiriciclaggio: conteziosi, memorie e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio come commercialisti, consulenti del lavoro, notai, banche, agenzie immobiliari, compro oro ecc. ecc. per contestazioni circa violazioni relative al D.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Opero in tutta Italia: andrea@iaretti.eu - 0163.832370 - 0163.823610 Leggo sempre personalmente le mail e rispondo con urgenza, necessaria in questo tipo di vertenze. www.avvocatoantiriciclaggio.it

Antiriciclaggio. Notaio, segnalazione operazione sospette per fondi provenienti da Paesi in black list

Premessa Antiriciclaggio paesi black list Nella sentenza n. 7369, emessa nel 2021, il Tribunale di Roma si è pronunciato sul ricorso di un Notaio avverso un decreto sanzionatorio emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, in seguito a una verifica della Guardia di Finanza (GdF) riguardante l’applicazione della normativa antiriciclaggio nell’ambito dell’attività notarile. La verifica […]